Kursus Due Diligence: Teknik dan Alat untuk Analisis yang Teliti dalam Kursus Kepatuhan

Pengenalan terhadap kepatuhan dan jenis-jenis analisis Due Diligence

Kursus Due Diligence adalah proses penyelidikan dan verifikasi informasi mengenai investasi organisasi atau peluang investasi. Kursus kepatuhan memperkenalkan Anda pada dasar-dasar kepatuhan dan berbagai jenis analisis kepatuhan, termasuk:

• Keuangan
• Operasional
• Hukum
• Pajak
• Kekayaan Intelektual
• Teknologi Informasi
• SDM
• Regulasi

Kita juga dapat mempelajari mengenai cara-cara analisis kepatuhan seperti dibawah ini:

• Menentukan hubungan: Mencari tahu bagaimana hubungan yang dapat menguntungkan Perusahaan kita dengan menentukan proses serta mengidentifikasi resiko yang memungkinkan akan menghambat keberhasilan.
• Tetapkan peran dan tanggung jawab: Karena hal ini merupakan sebuah proses yang panjang, ini memerlukan definisi peran yang akan dilakukan di dalam organisasi seperti target serta perusahaan Anda agar jelas mengenai kontribusi yang diharapkan dari masing-masing perusahaan.

• Evaluasi manajemen risiko: Ini memungkinkan Anda dalam memahami pendekatan manajemen risiko dan bagaimana cara anda menggabungkan kedua metode untuk memitigasi risiko.

• Laporan kepatuhan: Laporan ini harus mencerminkan segala sesuatu yang Anda temukan selama proses kepatuhan. Biasanya laporan ini disampaikan kepada petinggi Perusahaan untuk memustuskan untuk melanjutkan hubungan bisnis atau tidak.
• Pantau dan mitigasi: Kepatuhan tidak berhenti pada penyelesaian proses M&A. Anda membutuhkan pendekatan yang langsung terhadap pemantauan tugas serta perencanaan strategi perencanaan risiko.

Melakukan Kepatuhan Keuangan: Praktik Terbaik dan Strategi dalam Workshop Kursus Kepatuhan

Kursus kepatuhan (due diligence process ) juga membahas praktik terbaik serta strategi dalam kepatuhan keuangan, yang mengarah pada proses pengambilan keputusan investor yang lebih efisien serta meningkatkan kepercayaan di kalangan stakeholders.

Kursus kepatuhan mengeksplorasi praktik serta strategi berikut dibawah ini.

• Catat setiap panggilan investigasi secara mendalam. Kemudian, untuk laporan kepatuhan, tambahkan catatan ke lampiran. Memberikan catatan yang komprehensif untuk evaluasi yang akurat.

• Gunakan sistem untuk tetap terkini mengenai revisi yang semua orang bisa gunakan. Version control software merupakan perangkat lunak yang paling umum digunakan untuk melacak perubahan pada dokumen dari waktu ke waktu dan melihat siapa yang melakukan setiap perubahan dan kapan perubahan tersebut dilakukan.

• Melakukan wawancara dengan pelanggan, jika memungkinkan. Melakukan wawancara dengan pelanggan dapat menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan wawasan tentang basis pelanggan suatu perusahaan, memverifikasi daya tarik pelanggan dari sumbernya, dan mengevaluasi peluang pasar.

• Verifikasi Informasi. Penting untuk memverifikasi semua informasi yang diberikan oleh perusahaan selama proses. Ini juga termasuk laporan keuangan, data pasar, daftar pelanggan, dan dokumen hukum.

• Terlibat dengan pendiri & tim. Menjalin hubungan yang baik dengan pendiri untuk memperoleh pemahaman tentang visi, nilai, dan strategi mereka serta mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang bisnis, operasi, dan rencana pertumbuhan mereka.

Top Practices sangat penting untuk proses due diligence process  bagi investor karena membantu mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, konsistensi, memberikan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan investor.

Kepatuhan Hukum: Pertimbangan Kepatuhan dan Regulasi dalam Teknik dan Alat untuk Kursus Due Diligence

Kepatuhan Hukum adalah taktik untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum dan data lain yang terkait dengan perusahaan target.

Pelatihan Kepatuhan Hukum memberikan pengetahuan tentang pertimbangan kepatuhan dan regulasi. Ini memungkinkan pembeli atau penjual untuk menilai risiko organisasi seperti aset intelektual dan detail gugatan hukum sebelum mengakuisisi atau menggabungkan.

Apa yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan kepatuhan hukum Sebuah kursus kepatuhan menyoroti elemen-elemen berikut yang digunakan untuk menganalisis kepatuhan hukum.

• Sewa
• Kontrak
• Gugatan yang tertunda dan potensial
• Kekayaan intelektual
• Tanggung jawab pajak dan properti
• Hukum lingkungan
• Presentasi dan jaminan
• Dokumen perusahaan

Dimensi-dimensi kepatuhan hukum dalam Kursus Due Diligence Ada dua dimensi kepatuhan hukum yang ditawarkan dalam pelatihan.

• Kepatuhan hukum dari sisi penjual Penjual melakukan ini pada perusahaannya sendiri sebelum pembeli datang. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki beberapa masalah yang mungkin timbul dan berdampak negatif pada proses penggabungan atau akuisisi.
• Kepatuhan hukum dari sisi pembeli Ini dilakukan oleh pihak yang membeli pada perusahaan target. Pembeli melakukan kepatuhan hukum untuk mengetahui perusahaan target dan operasinya. Kepatuhan hukum yang efektif oleh pembeli dapat membimbingnya untuk membuat kontrak M&A yang komprehensif dengan harga beli yang adil.

Akhirnya, kepatuhan hukum memberikan informasi kepada pembeli dan penjual untuk mengidentifikasi risiko dan kewajiban hukum agar dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi tentang investasi.

Teknologi dan Analisis Data dalam Kepatuhan yang Teliti: Memanfaatkan Alat untuk Analisis dalam Kursus Due Diligence

Due Diligence, merupakan salah satu mekanisme kunci dari strategi akuisisi. Hal ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap aset, potensi risiko, posisi keuangan, hingga kewajiban perusahaan. Fungsinya dalam M & A telah dibuat memungkinkan untuk memanfaatkan alat dan teknologi yang dapat membuatnya menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan lebih akurat.

Berikut adalah contoh teknologi dan analisis data yang digunakan dalam Due Diligence yang berpusat pada aset.

• Analisis Data: Ini membantu mengidentifikasi potensi risiko serta ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan dalam kepatuhan yang berpusat pada aset.
• Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin: Melalui hal ini, dapat membuat komunikasi yang melelahkan, aktivitas yang kompleks serta memakan waktu seperti ekstraksi data menjadi lebih mudah selama proses Due Diligence.

• Ruangan Data Virtual: Ini menawarkan platform yang berpusat untuk data dan dokumen sehingga mudah diakses dan di review untuk proses ini.  Dalam hal ini juga disediakan fitur keamanan yang ditingkatkan seperti identifikasi dua faktor dan izin kepada pengguna untuk melindungi data rahasia mereka.

• Teknologi Blockchain: Ini merupakan sebuah aspek teknologi yang menyediakan buku besar terbuka dan aman dari semua transaksi serta memungkinkan pelacakan dan verifikasi aset menjadi lebih mudah.

Dengan memanfaatkan teknologi dan data dalam due diligence secara teliti, perusahaan dapat membuat keputusan yang sudah dipikirkan secara matang dan mengelola beberapa potensi resiko yang akan datang.

Kepatuhan Kepatuhan Pasca-Akuisisi: Perencanaan Integrasi dan Pelaksanaan dalam Kursus Kepatuhan Kepatuhan yang Teliti

Pada akhir due diligence program, peserta akan memiliki pemahaman mendalam tentang cara merencanakan serta melaksanakan kepemilikan pasca-akuisisi.

Kepemilikan pasca-akuisisi biasanya dilakukan setelah penutupan proses M&A. Jenis kepemilikan pasca-akuisisi ini menekankan penyatuan operasi antara dua perusahaan serta mengindentifikasi area pertumbuhan baru.

Kepemilikan pasca-akuisisi memastikan bahwa setiap pihak telah memenuhi kewajibannya sesuai kontrak dan memberikan gambaran yang jelas tentang prospek baru yang akan digabungkan dari perusahaan.

Berikut adalah beberapa manfaat dari melakukan kepemilikan due diligence secara mendetail.

• Memberikan analisis secara mendalam dan rinci tentang dinamika perusahaan yang diakuisisi untuk pemeriksaan dan analisis oleh investor.
• Memberikan dinamika operasi yang akan dinilai dan dipahami oleh manajemen perusahaan yang diakuisisi.
• Membentuk dan mengkonfirmasi awal emosional baru bagi perusahaan.
• Membawa hubungan kerja yang terbuka dan sehat antara perusahaan yang diakuisisi dan investor.
• Menyatakan harapan yang jelas baik untuk investor maupun perusahaan yang diakuisisi.
• Merumuskan rencana tindakan untuk memulai proses penyesuaian dan integrasi.

Maka dari itu, Due diligence  penting dalam kegiatan merger dan akuisisi karena dapat membantu organisasi mengenali risiko serta peluang potensial bagi perusahaan yang dibeli sebelum melakukan transaksi.